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中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第六次全会

来源:中信建投基金公司 发表日期:2022-03-18 14:37:08分享到

202231日至34日,金融行动特别工作组(FATF)第32届第6次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议,全球206FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。

会议总结了反洗钱国际评估战略改革成果,通过了第五轮国际评估程序和方法,发布全球反洗钱合规性和有效性报告。

会议通过了FATF建议24(法人透明度和受益所有权)及其释义的修订,并发布公开声明。

会议审议通过《法国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,认为法国具有完善的反洗钱和反恐怖融资框架,将在通过质量和一致性审查后发布。

会议更新公开声明,决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),将津巴布韦移出“灰名单”。

会议任命新加坡内政部官员拉杰·库马尔(Raja Kumar)担任下任FATF主席,任期为20227月至20246月。

会议还讨论通过了与非法移民相关的洗钱和恐怖融资风险报告、降低FATF标准负面影响等多份报告,决定就《房地产行业风险为本指引(公开征求意见稿)》公开征求意见。

 

原文链接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/4504931/index.html
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